• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Interwencja KAS i ABW w podejrzanej galerii sztuki

rb
21 lutego 2018 (artykuł sprzed 6 lat) 

Zobacz film z przeszukań dokonanych przez ABW i KAS w całym kraju

Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajrzały do podejrzanej galerii sztuki. Zatrzymano m.in. miliony złotych oraz znaczne ilości złota i srebra.



Inwestowanie w dzieła sztuki nie zawsze się opłaca. Przekonali się o tym inwestorzy skuszeni chęcią szybkiego zarobku. W ostatnim czasie funkcjonariusze Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej we współpracy z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku i Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku przeprowadzili czynności procesowe w postaci przeszukań lokali użytkowych w kilkunastu miejscach na terenie kraju.

Sprawa dotyczy firmy, której właścicielką jest mieszkająca w Szwecji Joanna S., Polka prowadząca działalność w zakresie galerii dzieł sztuki znajdujących się na terenie Szwecji, Polski, Hiszpanii i USA. Mimo, iż działalność gospodarcza prowadzona przez właścicielkę galerii wpisana została na listę ostrzeżeń KNF, potencjalny zysk zdołał już skusić wiele osób.

Inwestycja polegała na nabyciu od właścicielki galerii dzieła sztuki (głównie rzeźb) z opcją jego jednoczesnego odkupienia przez tę samą galerię po upływie określonego czasu. Zysk inwestora w zależności od zainwestowanej kwoty wahał się od 15 proc. do 18 proc. w skali roku.

Niestety część inwestorów nie odzyskała zainwestowanych środków.

Funkcjonariusze KAS od połowy 2017 r. zakroili na szeroką skalę działania mające na celu ustalenie działalności głównego pośrednika (agenta) jego powiązań oraz czołowych inwestorów na terenie województwa pomorskiego. Nawiązano również wielostronną współpracę m.in. ze szwedzkimi organami podatkowymi. Wszystko zwieńczono zsynchronizowaną akcją, która miała miejsce w ostatnich dniach lutego, kiedy to funkcjonariusze KAS i ABW dokonali jednoczesnego przeszukania wielu prywatnych adresów i miejsc prowadzenia działalności gospodarczych pośredników.

W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ujawnili nie tylko dokumentację handlową, ale również środki pieniężne w gotówce w kwocie blisko 5 mln złotych oraz znaczne ilości złota i srebra w postaci sztabek i monet.

Już w trakcie przeprowadzania czynności wszczęto trzy kontrole celno-skarbowe, a sama sprawa ma charakter rozwojowy. Postępowanie w danej sprawie zainicjowane zawiadomieniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Śledztwo wszczęto w kierunku czynów określonych w art. 171 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe oraz czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i 299 § 1 i 5 k.k.

Postępowanie dotyczy prowadzenia bez zezwolenia, działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu obciążenia ich ryzykiem oraz doprowadzenia klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie około 300 000 000 zł oraz tzw. prania brudnych pieniędzy na ww. kwotę. Za popełnienie czynu z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy prawo bankowe grozi kara grzywny w wysokości do 10 000 000 zł i do 5 lat pozbawienia wolności. Za czyny z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 299 § 1 i 5 k.k. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W czynnościach przeszukania wziął udział pies specjalnie przeszkolony na potrzeby KAS do wykrywania walut i banknotów, który całą akcję przypłacić mógł swoim życiem. Pomieszczenia, w których przechowywano drogocenne przedmioty zabezpieczono bowiem znaczną ilością trutek na gryzonie. Powyższe działanie miało prawdopodobnie uchronić ogromną ilość pieniędzy przed zniszczeniami jakie mogą dokonać te małe ssaki.

Pieczołowicie zaglądający w każdy kąt pies przypadkowo skonsumował część ukrytej trucizny. Na szczęście dzięki czujności jego przewodnika i szybkiej reakcji funkcjonariuszy psa udało się uratować. Nie obyło się jednak bez wizyty u weterynarza, gdzie pod narkozą całkowicie przepłukano mu żołądek. Na szczęście dzielny pies ma się już dobrze i jest w pełni gotowy do dalszej walki z przestępczością ekonomiczną.
rb

Miejsca

Opinie (144) ponad 10 zablokowanych

  • Ale fajnie (12)

    Tez bym taka piramide zbudował.... ciekawe kto układał...

    • 61 11

    • Później to co zostanie trafi do niby depozytu i nagle zniknie w niewiadomych okolicznościach, a dowodów nie będzie bo akurat kamery były skierowane w drugą stronę

      • 19 3

    • Tak jak przy aferze SKOK PiSuary walnęły kasę! (7)

      • 17 14

      • (1)

        Tak debilu SKOK na Amber Gold,reprywatyzacje w Warszawie obecnie Ciech, skok z komorem na Skok Wołomin

        • 10 10

        • Amber Gold to zasłona dymna. Pokazali ludziom aferę, by przykryć takie wałki, że się wam nawet takie nie przyśnią.

          • 1 1

      • Leming powtarza skok (3)

        Nie wie że za afera skoków stoją ludzie powiązani z WSI i PO. Skok Kopernik i Skok Wołomin.

        • 6 13

        • przekazy dnia od towarzysza płaszczaka

          • 10 0

        • przestań bredzić, SKOKi i przeszło 90 (!) innych spółek są w całości zależne od Biereckiego i jego brata

          Większa część zysków od lat jest transferowana do rajów podatkowych na Cyprze i w Luksemburgu.

          • 9 1

        • Już dyżurne kundle z wydziału propagandy kc pis pod wodzą towarzysza kuwetowego, wyją i skomlą

          • 4 3

      • Nie jestem zwolennikiem pisu, ale akurat z tym nie mają nic współnego.

        Co nie zmienia faktu, że Biereccy i spółka grabią skokowiczów od lat. Oczywiście pisowskie lemingi łykną wszystko co im karnowscy za pięniądze ww. napiszą. ;)

        • 6 3

    • Papcio smardzyk z Torunia ma wprawę, może on? (2)

      • 12 7

      • (1)

        Don Carleone budyń z GDAŃSKIEJ SYCYLII.

        • 8 5

        • A płatny idiota z Nowogrodzkiej wie g.... bo w d... był.

          • 4 1

  • w Gdyni jest klimat do takich szemranych interesów, (9)

    • 66 42

    • przykład idzie z um... (3)

      • 16 14

      • super szkolony pies na dolary co je trutkę na szczury :D (1)

        pewnie sam antoni z misiem go wyszkolił :D

        • 13 12

        • a mówili

          "pieniądze nie śmierdzą". więc po co ten pies?

          • 1 0

      • przykład i duża cheć współpracy:). prawą rękę szczurka chyba ściga CBA:))??

        • 7 5

    • pycha

      Drogę do szemranych interesów wyznaczają drogie samochody. "Pycha kroczy przed upadkiem"

      • 12 1

    • Amber Gold

      z tego co sobie przypominam, powstał w Gdańsku...

      • 10 1

    • A jak tam budyń? W tym roku nie zapomni o mieszkaniach w picie? (1)

      • 3 5

      • Jak się masz głupi, wariat się o ciebie pytał.

        • 1 3

    • A wiadomy tłuk skomli o fuchę prezydenta.

      • 2 3

  • Niezla propaganda KAS (6)

    Owszem jeden sukces ale lepiej zapytajcie jaki tam panuje wewnatrz bajzel... Ci najlepsi juz dawno uciekli pracowac do korpo lub na wlasny rachunek.
    Kazda osoba stwierdzi, ze laczenie sluzb bylo najwiekszym bledem.

    • 44 37

    • a pies

      jakie miał parcie na wynik :)))

      • 10 1

    • Tak jest (1)

      pracuję w KAS (niestety) więc potwierdzam.

      • 13 6

      • W KAS pracują posunięte z US urzedniczki...

        Niby awansem... a tak na serio te kawopije nic nie potrafią :)

        • 10 2

    • ale póki to się nie przebije, to Morawiecki może się chwalić "udaną" reformą

      • 6 3

    • Tak tak (1)

      Leczenie błędem a złapani złodzieje to przypadek. Za rzadow PO nie było leczenia, pracowali sami najlepsi i Amber gold rozbito dopiero jak złoto i pieniądze zniknęły. ABW miała wiedzę i nic nie robili tacy byli dobrzy.

      • 11 8

      • laki vel idiota jaki szaleje na tym forum ,to całkiem już odjechał

        • 4 7

  • Gdynia upada na naszych oczach :( (7)

    W mieście od 20 lat rządzi parapartia, deweloperzy, oszuści...

    • 68 43

    • nie lubię harcerzy będących u władzy,

      ale na myśl, żeby nami rządził ten koleś w tym śmiesznym kaszkiecie robi mi się niedobrze ...

      • 15 6

    • (5)

      POmyliłeś z Gdańskiem.

      • 7 11

      • (4)

        po**bane jest pisanie PO przed każdym po**banym słowem. PISandLove

        • 8 1

        • (3)

          (po)nfidenci i gesta(po)wcy z rudym zapchlonym kaczorem.

          • 4 6

          • co już gruszkę wytarmosiłeś z podniecenia niebiańskiego? (2)

            w tym kraju nie może być dobrze, skoro oddychają tu powietrzem taki ciemniaki... Prawa wyborcze odebrać hołocie.

            • 4 2

            • tobie już zabrali na wzjeździe na Srebrzysko (1)

              • 1 2

              • Zamilcz komuszy kmiocie!

                I do kruchty!

                • 0 1

  • Takim podobnym porsche jeżdził ostatnio ten.. (6)

    Co fundusz pomocy niepełnosprawnym....

    • 97 3

    • Jeździ dalej i się cieszy że jest nietykalny. Złodziej jeden

      • 36 1

    • mówił, że to porsche dostał od bezdomnego (1)

      • 37 2

      • można ? - można !

        • 9 2

    • Carrera jest twoim zdaniem podobna do Panamery? (1)

      • 2 2

      • Porsche jak Porsche

        Tylko g*wno gorsze

        • 10 1

    • Dostał od bezdomnego Mirka i to jest jego prywatna sprawa

      • 6 2

  • (5)

    Jak można ufać w taki zysk? Jak głupim trzeba być, że się lampka kontrolna w mózgu nie zapala?! Szczególnie po tak dużej aferze jakim było Amber GolD!

    • 84 7

    • To są wg ciebie zyski? (1)

      Tylko w styczniu wypracowałem prawie 60 % zysku i mówię tu o skali 1-go miesiąca.

      • 3 22

      • to o Tobie i Tobie podobnych pisze gość we wpisie pod spodem:)

        • 13 1

    • duma zawsze kroczy przed upadkiem:)

      zaufanie lub jego brak nie ma tutaj nic do rzeczy,podobnie jak poziom głupoty .Tutaj chodzi o chciwość, nagą, czystą, niczym nie skażoną chciwość.
      I to poczucie wyższości kiedy podpuszczony perspektywą sporego zysku spogląda z politowaniem na resztę populacji w jego mniemaniu nie dość przedsiębiorczą by zasłużyć na profity:)

      • 26 2

    • takie zyski są tylko na handlu kryptowalutami, bo to nowa technologia
      na starych rynkach cudów nie ma

      • 3 1

    • Ludźmi zawsze była, jest i będzie rządziła chciwość.

      • 10 0

  • (11)

    Ale jak to piramida i to za rzadow PiS? To na pewno ludzie sterowani przez Tuska!

    • 56 35

    • Wszystkie największe wały robią PiSoderaści z PiSuaru! (6)

      • 21 17

      • Wszystkie największe przekręty robią (5)

        PeOderasci z POszlamu.Amber Gold,SKOK Wołomin,Czyściciele Kamienic w Warszawie

        • 13 19

        • o skoki to zapytaj tego co ma nad nimi nadzór (4)

          tego pisiora co do Luksemburga forse transferował

          • 19 7

          • Bie Recki! (1)

            • 8 5

            • Ale jaja naciskam na + lub minus a wyskakuje napis, że już głosowałem,wynik bez zmian, niezły przekręt.

              • 6 3

          • (1)

            Ale z ciebie trzoda brukselska.

            • 5 6

            • nie denerwuj się tak czarny komuchu :)

              • 3 3

    • (3)

      teraz łapia tych złodziei, wtedy kryli ich, więc o co ci chodzi???

      • 6 12

      • (2)

        Jak teraz lapia, jak ta piramida juz w 2009 byla na liscie ostrzezen KNF, a PiS z tego co pamietam rzadzi od ponad dwoch lat.

        • 5 5

        • (1)

          Czyli przez 6 lat rządów PO nic nie zrobiono.W trzy krótszym czasie zaczęto działania za obecnego rządu i oczywiście źle.

          • 8 7

          • No ale wszyscy przeciez wiedza, ze za czasow PO za piramidami stal Tusk wiec nic nie zrobiono (no oprocz AmberGold, ktore to za czasow PO przeciez zamkneli), wiec wychodzi na to, ze w PiS przez dwa lata tez ktos czerpal z tego zyski.

            • 6 5

  • Gdyńska policja, skarbówka, prokuratura nie widziały co się dzieje?? (2)

    Ile teraz w Gdyni trzeba dac za spokój???

    • 43 8

    • Wiadomo Gdynia to patologia!

      • 9 6

    • dogadamy się

      • 2 0

  • (2)

    Fajny ostatni akcent filmu duch urzędników mld czy przed piramida z banknotów.

    • 11 2

    • ortografia sie kłania (1)

      • 0 1

      • przecież 'duch urzędników' jest poprawnie :)

        • 2 0

  • Jestem ciekaw kiedy przeczytam nagłówek" piramida finansowa z Wiejskiej rozbiata"? (7)

    • 56 9

    • Piramida finansowa na Wiejskiej (4)

      Się zmniejszyła wraz ze ubytkiem posłów Platformy po wyborach

      • 15 16

      • Nie pogrązaj się pisiorku.... Bo wasz nepotyzm we wszelkich firmach gdzie jest do wyrwania szmal jest porażający! (3)

        Nie bronie po ale Wasze komunały o czyszczeniu Polski to jedno wielkie kłamstwo! Ale wiem wiem...do wyborów wystarczyło a później kasa otwarta..... dla swojaków:)

        • 18 11

        • Mówisz to samo co moskiewska telewizja (2)

          TVN.

          • 12 16

          • Nie mam telewizji ale czytam statystyki:) (1)

            Z nimi ciężko polemizować tak jak z faktami:) Ale wiem... PIS potrafi zmieniać rzeczywistość naginać czas włącznie z prawami fizyki dotyczącymi tupolewa:)
            I wiem jedno...dialog z wypranymi mózgami jest jak kopanie się z koniem:) Szczesliwego życia .... dla zwolenników dobrej zmiany:)

            • 15 7

            • Weź się do roboty POpaprańcu

              Czy twój szef wie, że zamiast wykonywać swoje obowiązki plujesz tu na forum?

              • 0 0

    • ja myślałem, że w końcu ZUS

      • 4 1

    • wszyskich ich bez wyjątku do paki!

      i niech udawadaniją swoją niewinność!

      • 2 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane